UNION SALAZONERA ISLEÑA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de administración de la entidad, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la celebración de la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Polígono Industrial La Dehesa s/n, La Redondela (Isla Cristina) Huelva, para el próximo día 23 de junio de 2017 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad, y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico 2016.

Segundo.- Aprobar, si procede, la gestión del Consejo de administración de la entidad.

Tercero.- Cese y nombramiento de miembro del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento, o en su caso, reelección de Auditores de la Sociedad para los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

Quinto.- Facultar a cualquiera de los miembros del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados así como realizar los trámites necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil de Huelva.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión, si procede, en la misma sesión o, en su caso, nombramientos de interventores.

La documentación que se somete a aprobación de la Junta, cuentas anuales, informe de gestión e informe del auditor de cuentas, puede ser examinada o solicitada su envío gratuito por los señores accionistas en el domicilio social.

 

Huelva a 8 de mayo de 2017

El Presidente del Consejo de Administración.
Juan Vázquez Méndez.