UNION SALAZONERA ISLEÑA, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de administración de la entidad, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la celebración de la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social sito en Polígono Industrial La Dehesa, s/n, La Redondela (Isla Cristina) Huelva, para el próximo día 6 de septiembre de 2.019 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Inclusión en los estatutos sociales del artículo 10º bis, relativo al usufructo de acciones.

Segundo.-Modificación del artículo 26º bis de los estatutos sociales, relativo a la retribución del Consejo de Administración.

Tercero.- Cese y nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Retribución del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión, si procede, en la misma sesión o, en su caso, nombramientos de interventores.

La documentación que se somete a aprobación de la Junta, el Informe Justificativo y Propuesta de Modificación de Estatutos, puede ser examinada o solicitada su envío gratuito por los señores accionistas en el domicilio social.

 

Isla Cristina, a 30 de julio de 2.019.

El Presidente del Consejo de Administración.
Juan Vázquez Méndez.