Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la mercantil UNIÓN SALAZONERA ISLEÑA, S.A. (la “Sociedad”) a la celebración de la
Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Polígono Industrial La Dehesa s/n, La Redondela (Isla Cristina) Huelva, para el próximo día 12 de junio de 2.024 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente:
ORDEN DEL DIA
Primero. – Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del
informe de gestión de la sociedad del ejercicio económico de 2.023.
Segundo. – Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio económico de 2.023.
Tercero. – Lectura, examen y aprobación, si procede, del estado de información no
financiera de la Sociedad del ejercicio económico 2.023.
Cuarto. – Aprobar, si procede, la gestión del Consejo de administración de la
Sociedad.
Quinto. – Cese y nombramiento, o en su caso, de miembros del Consejo de
Administración.
Sexto. – Facultar a cualquiera de los miembros del Consejo de Administración para
elevar a público los acuerdos adoptados, así como realizar los trámites necesarios
para su inscripción en el Registro Mercantil de Huelva.
Séptimo.– Ruegos y preguntas.
Octavo.– Aprobación del acta de la reunión, si procede, en la misma sesión o, en su
caso, nombramientos de interventores.
La documentación que se somete a aprobación de la Junta, cuentas anuales, informe
de gestión, informe del auditor de cuentas y el estado de información no financiera,
puede ser examinada en el domicilio social o solicitar su envío gratuito por los señores
accionistas.
Huelva, a 3 de mayo de 2.024
El Presidente del Consejo de administración.
Juan Vázquez Méndez
