Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la mercantil UNIÓN SALAZONERA ISLEÑA, S.A. (la “Sociedad”) a la celebración de la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Polígono Industrial La Dehesa s/n, La Redondela (Isla Cristina) Huelva, para el próximo día 16 de junio de 2.023 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente:
ORDEN DEL DIA
Primero. – Lectura, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del informe de gestión de la sociedad del ejercicio económico de 2.022.
Segundo. – Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico de 2.022.
Tercero. – Lectura, examen y aprobación, si procede, del estado de información no financiera de la Sociedad del ejercicio económico 2.022.
Cuarto. – Aprobar, si procede, la gestión del Consejo de administración de la Sociedad.
Quinto. – Nombramiento, o en su caso, reelección de Auditores de la Sociedad para los ejercicios 2023, 2024 y 2025.
Sexto. – Facultar a cualquiera de los miembros del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados, así como realizar los trámites necesarios para su inscripción en el Registro Mercantil de Huelva.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Aprobación del acta de la reunión, si procede, en la misma sesión o, en su caso, nombramientos de interventores.
La documentación que se somete a aprobación de la Junta, cuentas anuales, informe de gestión, informe del auditor de cuentas y el estado de información no financiera, puede ser examinada en el domicilio social o solicitar su envío gratuito por los señores accionistas.
Huelva, a 5 de mayo de 2.023
El Presidente del Consejo de administración.
Juan Vázquez Méndez
